2023年新加坡洗钱案是发生于新加坡的洗钱案件,案值约30亿新加坡元(约合160亿元人民币),是该国历史上最大的洗钱案,此事件对新加坡的(国际金融中心)形象造成了负面影响。
案件细节
自2021年开始,新加坡反洗钱部门发现有人疑似使用(伪造文书)来证明本地(银行账户)的资金来源,同时有金融机构和其他公司提交可疑交易报告。据此警方开始秘密调查,并于次年发现了相互联系的巨大(关系网),此后警方着手厘清嫌犯的犯罪活动和所持有的(资产)。
2023年8月15日,(新加坡警察部队)派出400余名警力于武吉知马、乌节路、圣淘沙等地逮捕了10名涉案人,并(通缉)了其他涉案人,这10个人均为中国福建籍,在新加坡生活已長達6年,有第三国护照或国籍,其中5人与中国警方公布的通缉犯同名。本案的涉案资金来自(电信诈骗)、(网络赌博)等有组织犯罪,涉案人员在新加坡拥有多处豪宅,新加坡警方在实施抓捕时还在现场查获了大量现金、奢侈品、(豪车)、名酒等财物并冻结了多个(银行账户)。此外在抓捕行动中,嫌犯苏海金从武吉知马一处(洋房)的二楼跳楼受伤,后躲在(沟渠)中直至被捕,但其(抗辩)称此举并非是想要逃跑,而是在查看情况时不慎跌落。
本案从逮捕、提控被告到案件审结历时10多个月,至2024年6月10日苏剑锋获刑而告终。根据新加坡法院的报告,10名被告的资产分散存放于(瑞士信贷)、(花旗集团)、(大华银行)、(华侨银行)、(星展银行)等处。由于本案被告们被扣押的资产只是整体涉案资产的一部分,加上全部被告都同意让新加坡当局没收几乎所有起获资产,故都获得了较轻的量刑。
涉案人员
姓名 | 性别 | 案发时年龄 | 第三国身份 | 有期徒刑 | (没收财产)(新加坡元) | 其他信息 |
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苏剑锋 | 男 | 35岁 | ![]() | 17个月 | 1亿7900万(占比95%) |
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王德海 | 男 | 34岁 | ![]() ![]() | 16个月 | 4920万(占比90%) |
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林宝英 | 女 | 43岁 | ![]() ![]() | 15个月 | 1亿5400万(占比90%) |
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张瑞金 | 男 | 44岁 | ![]() | 15个月 | 1亿1800万(占比90%) |
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陈清远 | 男 | 33岁 | ![]() ![]() | 15个月 | 2130万(占比91%) |
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苏海金 | 男 | 40岁 | ![]() ![]() | 14个月 | 1亿6500万(占比95%) |
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苏宝林 | 男 | 41岁 | ![]() | 14个月 | 6500万(占比90%) |
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王水明 | 男 | 42岁 | ![]() ![]() | 13个月6周 | 1亿7900万(占比90%) |
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王宝森 | 男 | 31岁 | ![]() | 13个月 | 800万(全部财产) |
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苏文强 | 男 | 31岁 | ![]() | 13个月 | 600万(全部财产) |
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参见
- (投资移民):涉案人员的第三国身份主要通过投资移民的方式取得
- (家族办公室):部分涉案人员设有家族办公室打理资产
參考來源
- 新加坡的廉洁形象因洗钱丑闻而受到审查. 半岛中文网. 2023-09-18. (原始内容于2024-01-18) (中文).
- 时间线:警方秘密调查两年 一文看懂本地历来最大洗钱案. 8world. 2023-10-03 (英语).
- 10亿元洗钱案34人名单公布 宝石贸易业者促审查业务 | 联合早报. www.zaobao.com.sg (中文(简体)).
- 新加坡破获价值数亿美元的洗钱行动,据报所有被捕者皆源自福建. 美国之音中文网. 2023-08-30. (原始内容于2023-09-28) (中文).
- 10亿新币!新加坡史上金额最高洗钱案,被抓捕外国人大起底!. finance.sina.cn. 2023-08-17.
- 30亿洗钱案“福建帮”资产集中在瑞信与花旗 共近1.6亿元 | 联合早报. www.zaobao.com.sg (中文(简体)).
- 30亿洗钱案被告监最多17个月 律师:同意资产被充公是减刑主因 | 联合早报. www.zaobao.com.sg (中文(简体)).
- 狮城最大洗钱案 | 9男1女身份曝光 多人在多处优质洋房被捕 - 国际 - 即时国际. 星洲网 Sin Chew Daily Malaysia Latest News and Headlines. 2023-08-17 (中文(中国大陆)).
- 30亿新元洗钱案被捕10人都被判刑了,最长坐牢17个月,判太轻了?.
- 涉狮城洗钱案5男子 因巨额网络赌博案被中国公安通缉 - 国际 - 即时国际. 星洲网 Sin Chew Daily Malaysia Latest News and Headlines. 2023-08-18 (中文(中国大陆)).
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